Härvan pågick under några månader i våras och rullades upp efter omfattande telefonavlyssning. Nu har Malmö tingsrätt i en dom dömt tre huvudmän till fleråriga fängelsestraff. Majoriteten av de övriga 40-talet dömda har fungerat som antingen så kallade hanterare eller målvakter.
Hanterarna har utgjort en form av mellanled och bland annat sett till att målvakterna haft tillgång till bankkonton dit brottspengar överförts och sedan snabbt tagits ut i bankomat eller slussats vidare till andra konton. Sammanlagt har man kommit över cirka tre miljoner kronor.
En av de dömda målvakterna är en 31-åring från södra ön. Denne döms till villkorlig dom för penningtvättsbrott. Han ska också solidariskt med tre av huvudmännen betala cirka 100 000 kronor i skadestånd till Swedbank.
31-åringen, som inte infann sig till rättegången, uppgav i polisförhör att han självmant lämnat ifrån sig bankkort, bankdosa och sitt kontonummer samt tillhörande koder. Anledningen till att han lämnade över bankutrustningen var att han hade en knarkskuld till personerna. Tingsrätten dömer honom till villkorlig dom. Mannen förekommer under fem avsnitt i belastningsregistret och dömdes senast för narkotikabrott.
Tillvägagångssättet vid bedrägerierna har varit i stort sett likadant varje gång. Personer som lagt ut annonser på Blocket ringdes upp av någon av de inblandade. Denne sade sig vara intresserad av att köpa varan och för att kunna betala ville köparen ha information om namn- och kontouppgifter.
Därefter har annonsören blivit uppringd av en person som utgett sig för att ringa från säkerhetsavdelningen på personens bank. Uppringaren har då använt sig av webbtjänsten number spoofing, en funktion som gör att uppringaren kan ange vilket nummer som visas.
Med hänvisning till att en betalning varit på väg men "rödflaggats" har "banktjänstemannen" sagt att personen måste bekräfta betalningen genom att legitimera sig med bank-id eller bankdosa. Genom att göra detta har annonsören gett bedragaren tillgång till sin internetbank. Bedragaren har då kunnat överföra pengar till olika personers, målvakters, konton.
En av de bedrägeridömda fick lindrigare straff eftersom hon väntas bli av med sitt jobb. Under hösten tillträdde hon en tjänst på en bank med arbetsuppgifter hänförliga till – penningtvätt.