I den stora rättegången som pågår vid Stockholms tingsrätt är åtta personer åtalade. Det handlar om en mycket omfattande smuggling av kokain.
Huvudmannens moster står åtalad för att ha tvättat narkotikapengarna i stiftelser och bolag. Enligt kammaråklagaren har kvinnan investerat 25 miljoner kronor i ett gotländskt bolag genom en bulvan i Schweiz.
Gotländskt vittne
Bolagets ägare, en gotländsk affärsman, kallades i onsdags som vittne i rättegången.
Han är inte misstänkt för något brott. När GA når honom förnekar han att bolaget är inblandat.
- De här 25 miljonerna har aldrig kommit in till bolaget överhuvud taget. Hade det funnits skumma pengar i bolaget så hade vi självklart betalat tillbaka dem, säger han.
Vet du vem kvinnan är som misstänks ha investerat pengar i bolaget?
- Jadå, det vet jag definitivt. Affären diskuterades för fyra år sedan, men den blev aldrig av.
Kammaråklagaren Hans-Jörgen Hanström vidhåller att pengarna betalats in och menar att det finns fem miljoner kvar av dem i det gotländska bolaget. Vid rättegången varnade han den gotländske affärsmannen från att använda de pengarna. Då kan han bli misstänkt för brott.
Invecklat
- Det är en ganska invecklad historia. Helt förenklat kan man säga att den åtalade kvinnan äger cirka 26 procent av aktierna i bolaget genom en trustfond, säger Hans-Jörgen Hanström.
Pengarna ska ha investerats i bolaget 2010. GA har tagit del av det gotländska bolagets årsredovisningar från 2009, 2010 och 2011. Där står inget om några sådana transaktioner.
Kan man komma fram till de här uppgifterna genom att granska årsredovisningarna?
- Det tror jag definitivt inte. De här uppgifterna har vi kommit fram till genom att ansöka om rättshjälp i Schweiz. Då har vi kunnat ta del av internt, hemligt material som tillhör den här trusten, säger Hans-Jörgen Hanström.
Från Schweiz
Orsaken till att den gotländske affärsmannen inte åtalas är enligt Hans-Jörgen Hanström att de uppgifter som han fick från Schweiz var villkorade. De kunde bara användas i åtal mot de personer han på förhand pekat ut.
- Och när det då dyker upp uppgifter om fler personer så kan vi alltså inte väcka åtal mot dem, säger han.
Den mycket omfattande rättegången kommer troligen att pågå ända till oktober.